El fiscal Gerardo Pollicita recibió informes de billeteras virtuales y plataformas cripto sobre operaciones del jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni.
La Justicia Federal recibió los primeros reportes sobre la actividad financiera digital del jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita analiza movimientos con criptomonedas detectados en plataformas virtuales y evalúa profundizar la trazabilidad de los fondos para determinar su origen y destino.
El fiscal Gerardo recibió respuestas de diversas plataformas operadoras de criptomonedas y billeteras virtuales, tras las órdenes libradas para rastrear el patrimonio del funcionario. En ese marco, según dejaron trascender fuentes judiciales, los informes preliminares habrían detectado transacciones en activos digitales, aunque los montos consignados hasta el momento serían inferiores respecto a los flujos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.
La investigación sobre Manuel Adorni incorporó datos sucesorios, movimientos en dólares y operaciones inmobiliarias en La Plata bajo análisis fiscal.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa junto a los ministros de Economía, Luis Caputo, y Seguridad Alejandra Monteoliva.
No obstante, los investigadores no descartan que estos hallazgos sean solo la superficie de una operatoria mayor, por lo que evalúan solicitar estudios de "trazabilidad" técnica para determinar el origen y el destino final de esos fondos electrónicos.
La causa, que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, tomó impulso hace poco más de un mes cuando se dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal no solo de Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.
A instancias de la fiscalía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya fue requerido para aportar un detalle exhaustivo de todos los productos financieros, como cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas, registrados a nombre de los imputados desde enero de 2022. La lupa de Comodoro Py busca ahora cruzar esos datos con la información proveniente del ecosistema Fintech, para determinar si existe una inconsistencia entre el patrimonio declarado y el nivel de gastos y ahorros del jefe de Gabinete.
