Tras el arresto, dictaron el procesamiento, un embargo récord y la inactivación de la CUIT de la profesional acusada de liderar una asociación ilícita.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó un auto de procesamiento con prisión preventiva para la contadora Natalia Foresio, a quien considera jefa y organizadora de una asociación ilícita dedicada a cometer fraudes fiscales multimillonarios. Todos los detalles de un caso que no deja de asombrar.
El fallo, al que 0221.com.ar accedió en exclusiva, revela una batería de medidas complementarias con las que el magistrado busca blindar la investigación y cortar de raíz cualquier intento de continuidad del circuito criminal. La resolución judicial no sólo confirma el rol protagónico de la profesional en la estructura delictiva, sino que también describe con detalle el alcance económico de las maniobras y la necesidad de asegurar fondos para eventuales reparaciones civiles.
En esa línea, el magistrado ordenó el embargo de los bienes de la contadora hasta cubrir la cifra histórica de $50 mil millones, el más alto dispuesto en causas federales recientes vinculadas a delitos tributarios.
Según los elementos reunidos en la investigación, Foresio habría encabezado una organización con múltiples ramificaciones, que incluía la creación de sociedades fantasma, la emisión de facturación apócrifa y el armado de grupos de contribuyentes con el único fin de simular operaciones comerciales inexistentes.
La contadora, de acuerdo al procesamiento, "resultaría prima facie jefa y organizadora" de la asociación ilícita, en la que también habría oficiado como partícipe necesaria en maniobras de intermediación financiera no autorizada —actuando como "cuevera" en operaciones de lavado— y como coautora del delito de lavado de activos agravado.
El volumen de dinero involucrado llevó al juez a desplegar una serie de medidas de seguridad patrimonial para evitar que los bienes ilícitamente obtenidos fueran ocultados, transferidos o dilapidados antes de un eventual juicio oral.
Uno de los puntos más fuertes del fallo judicial fue el embargo masivo de bienes de la acusada. La resolución de Kreplak establece un embargo preventivo sobre el total de sus activos hasta alcanzar la suma de $50 mil millones, con el objetivo de garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil derivada de los delitos investigados y las costas del proceso.
El juez Ernesto Kreplak ordenó trabar un embargo sobre todos los activos de Natalia Foresio, por la astronómica suma de $50 mil millones.
En paralelo, el magistrado dispuso el embargo del sistema financiero de Foresio. Para ello, se ofició al Banco Central de la República Argentina (BCRA), que deberá registrar y hacer cumplir la medida, bloqueando todas las cuentas bancarias y activos financieros que estén a su nombre o bajo su control. Además, el juez ordenó a las entidades financieras comunicar la existencia de fondos, títulos, plazos fijos o cajas de seguridad vinculadas a la acusada, y congelar cualquier movimiento que pueda poner en riesgo el recupero del dinero mal habido.
Las medidas se inscriben en el marco de una investigación en curso que, según estimaciones, ya logró detectar contribuyentes truchos y sociedades de papel vinculadas a la estructura criminal.
Como parte del paquete de medidas adoptadas, Kreplak también ordenó la inactivación inmediata de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Foresio. Según se desprende del auto de procesamiento, esta medida fue solicitada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como mecanismo preventivo para evitar que la contadora continúe actuando dentro del circuito impositivo o financiero.
En la misma línea y junto con la CUIT, también fueron inhabilitadas otras claves fiscales de personas físicas y jurídicas involucradas en la red.
La detención de la contadora impactó de lleno en el mundo de los estudios contables. Reconocida por su trayectoria como asesora tributaria en el sector agroexportador y vinculada a firmas del Gran La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), su arresto fue el primero de una serie de procedimientos dispuestos por el Juzgado Federal N°3 con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la ARCA.
No se descartan nuevas detenciones ni más medidas patrimoniales en los próximos días, a medida que se profundiza el entrecruzamiento de datos.
Si bien el epicentro del caso está en La Plata, las ramificaciones de la investigación alcanzan a otras zonas del país e incluyen a más de 140 organizaciones, instituciones y personas presuntamente involucradas en las maniobras.
En los pasillos de los tribunales federales indican que la causa podría convertirse en uno de los mayores escándalos económicos de los últimos años, a la par de otros resonantes casos de corrupción tributaria y financiera. El procesamiento con prisión preventiva de Foresio es apenas la primera etapa de una megacausa que promete seguir creciendo.
Con embargos millonarios, medidas financieras sin precedentes y una red de actores económicos bajo la lupa, el expediente se proyecta como una pieza clave en la lucha contra el delito económico complejo en la Argentina. Y en La Plata, el centro neurálgico de la investigación, el caso ya dejó una marca indeleble en los tribunales federales.
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