En el expediente constan cheques, recibos y planillas que la vinculan a maniobras sospechosas. Imágenes que tiene en vilo a empresarios y comerciantes.
En el marco de una causa que avanza en estricta reserva, 0221.com.ar accedió en las últimas horas al auto de procesamiento dictado contra la contadora Natalia Foresio, la profesional de La Plata vinculada a una serie de fraudulentas operaciones financieras que se encuentran siendo investigadas por la Justicia Federal.
En el expediente constan múltiples documentos que fueron incorporados como prueba, entre ellos cheques bancarios, recibos manuscritos y planillas empresariales, que permiten reconstruir una parte central de la maniobra por la que se lo acusa.
La contadora Natalia Foresio se encuentra en el centro de un escándalo de evasión fiscal y lavado de dinero y es investigada por la Justicia Federal.
Los documentos, de carácter privado pero incorporados como evidencia, dan cuenta de pagos efectuados en un período de apenas siete días de diciembre de 2023. La información surge de una serie de imágenes que acompañan la resolución judicial, en las que se observan detalles financieros, firmas manuscritas y anotaciones que alimentan la hipótesis delictiva del expediente.
Uno de los ejes principales del expediente es una serie de cheques, todos emitidos por una misma cuenta del Banco Galicia. Según surge de las imágenes incorporadas al expediente, los cheques están fechados en diciembre de 2023 y corresponden a sumas de $1.200.000, $600.000 y $900.000, respectivamente.
Cada uno de estos valores bancarios tienen un beneficiario directo y todos llevan una firma coincidente, aunque de trazo ilegible. Las fechas y montos coinciden con recibos firmados de puño y letra que también integran el expediente judicial.
A su vez, entre las pruebas acompañadas, aparece una imagen con membrete de una firma identificada como Romaco, cuyo vínculo con los pagos no ha sido aun formalmente establecido, pero que -según la hipótesis- podría haber operado como pantalla o intermediaria en la canalización de fondos.
La planilla, cuya estructura remite a formularios internos empresariales, no se observan a simple vista descripción clara del motivo ni nombre de firmantes.
La causa judicial que involucra a Foresio es seguida desde una unidad fiscal especializada en delitos económicos y lavado de activos, y se tramita bajo carátula reservada, aunque se puede concluir que existen otros investigados que aún no han sido imputados formalmente. La hipótesis principal apunta a que se habrían prestado identidades como canal para el ingreso de dinero de procedencia no aclarada al circuito formal.
No se descarta que, con el avance de la investigación, se amplíen las imputaciones a empresarios o funcionarios que habrían tenido vínculo con la emisión de los cheques o con la creación de documentación utilizada para simular los pagos como "honorarios".
Las pruebas documentales son apenas un segmento de la documentación que estarían vinculadas a un circuito de pago paralelo, opaco y posiblemente estructurado para legitimar ingresos no declarados.
La causa avanza en sigilo, pero los documentos incorporados al expediente y el contenido del procesamiento anticipan que el caso Foresio podría escalar hacia otras figuras y actores, especialmente si se confirma que los pagos provinieron de una empresa o estructura de negocios más amplia. Los cheques, los recibos y la firma manuscrita serán clave en ese camino.