La contadora Natalia Foresio se encuentra en el centro de un escándalo de evasión fiscal y lavado de dinero y es investigada por la Justicia Federal.
El escándalo por el multimillonario fraude fiscal que tiene epicentro en La Plata sigue sumando capítulos. La Justicia Federal investiga un entramado de evasión de impuestos y lavado de dinero, que tiene alcance nacional y cuyo eje sería la contadora Natalia Foresio. La especialista es la única detenida hasta el momento, pero varios familiares y allegados también se encuentran en la mira.
Tal y como contó 0221.com.ar, Foresio, su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti se encuentran en el centro de escena por una maniobra que —según la acusación— operó al menos desde 2020 a través de un andamiaje de empresas ficticias utilizadas para generar créditos fiscales truchos y facilitar la salida ilegal de dinero del circuito formal.
La contadora platense detenida por liderar una red de facturación falsa que perjudicó al Estado en $4 mil millones es madre de un jugador de Gimnasia.
La megacausa radicada en la Justicia Federal de La Plata sacude los cimientos del control fiscal en la región y ya se encuentra en manos del Juzgado Federal N°3 a cargo del juez Ernesto Kreplak.
La investigación, que comenzó por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), derivó en el procesamiento de decenas de personas físicas y jurídicas, el embargo de bienes y cuentas bancarias, la inactivación de CUITs y, en el caso de Foresio, la prisión preventiva por riesgo procesal. El resto de los acusados, Soria, Gatti y Cortazzo, fueron liberados bajo condiciones especiales mientras avanza el expediente.
Mientras el magistrado y sus ayudantes avanzan en desentrañar todo lo sucedido, en el entorno de la contadora detenida apuntan a que su rol fue "exclusivamente como contadora" y destacan que su labor se circunscribió al asesoramiento y asistencia técnico-contable y en la constitución de sociedades, pero jamás se dedicó a la administración de las empresas.
La Justicia, sin embargo, la señalada como la ideóloga y administradora de la estructura. Con acceso a sellos oficiales, claves fiscales, documentación societaria y el respaldo de una red de colaboradores, los investigadores entienden que articulaba un sistema que funcionaba casi como una oficina paralela de emisión de facturas truchas.
Las fuentes consultadas por 0221.com.ar sostienen que Foresio no era dueña de ninguna de las empresas investigadas y apuntan, además, que los domicilios declarados por las empresas coinciden con el domicilio de su estudio porque es el domicilio fiscal de los mismos, pero no es el lugar en donde se desarrollan las actividades productivas o comerciales.
Del mismo modo, apuntan que Foresio no realizó facturas apócrifas y destacan que no era su deber corroborar la validez de las que hubieran emitido sus clientes. "Para los contadores prima el llamado principio de confianza que rige en la vida en sociedad", señalan sus allegados y agregan: "Pero si así no lo fuera, tampoco un contador cuenta con las herramientas para desarrollar esa investigación".
Por su parte, los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, defensores de la contadora, señalaron en diálogo con este medio que "Foresio siempre estuvo apegada a su rol técnico de contadora, tanto en la creación de sociedades, el asesoramiento impositivo contable y la defensa de sus clientes -contribuyentes-, y no les dio jamás un sentido delictivo a sus intervenciones". "De más está decir que niega integrar una ilícita asociación y esquema de lavado", indicaron en diálogo con este medio", agregaron y adelantaron que "en las próximas horas" pedirán "que preste declaración en la causa".
Según reconstruyó la Justicia Federal, el engaño al fisco estaba encabezado por Foresio, identificada como jefa de la asociación ilícita. Desde su estudio contable en La Plata —siempre según la investigación—, coordinaba la creación de firmas "de papel" y gestionaba las claves fiscales de las empresas, muchas de ellas registradas en su propio domicilio o el de su pareja. Estas sociedades actuaban como "usinas" de facturación trucha, generando comprobantes falsos por servicios o bienes inexistentes, con el único propósito de simular gastos y reducir la carga tributaria de otras firmas que eran los verdaderos beneficiarios del ardid. Así, la maniobra se desplegaba en tres niveles empresariales:
Las empresas en la cima de esta cadena eran firmas con actividad real, algunas de ellas relacionadas con emprendimientos turísticos y hoteles vinculados a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) en Mar del Plata, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se canalizaba el dinero evadido. En la mira también está el Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires (SSP). En la misma lista a investigar también aparece la pizzería Abra Maestro, ubicada en 14 y 42 de La Plata.
En la causa figuran decenas de nombres de empresas que se presumen "fantasmas" y habrían sido creadas al solo efecto de tener un domicilio fiscal. Tal es el caso de la firma "Romaco Mantenimiento y Construcciones SA", que declaró su sede en diagonal 73 N°2702 y al realizarse un allanamiento en dicho inmueble resultó ser una ferretería de nombre La Lucha. Los empleados del local desconocieron el nombre de "Romaco". Las actuaciones remitidas indican que la firma "Distribuidora Alcaraz SA" también funciona en ese lugar.
Las empresas investigadas, en tanto, incluyen un complejo escenario de personas físicas y jurídicas relacionadas con un esquema de facturación apócrifa, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Se identificaron más de 140 personas físicas y jurídicas cuyo común denominador era la contadora Foresio, vinculada a ellas como profesional.