La Justicia Federal resolverá si unifica causas que investigan a Claudio Tapia y a Sur Finanzas por presunto lavado en la AFA y en clubes del fútbol argentino.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata debe resolver si unifica dos investigaciones por presunto lavado de activos que alcanzan a Claudio Tapia y a Sur Finanzas, tras una serie de allanamientos ordenados en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en clubes vinculados a operaciones financieras bajo sospecha.
La Justicia Federal de La Plata deberá definir en los próximos días el rumbo de dos investigaciones que involucran al presidente de la AFA, "Chiqui" Tapia, acusado de integrar una red de empresas presuntamente utilizadas para lavar dinero.
El fútbol argentino está atravesando un grave problema de credibilidad por el arbitraje y el Chiqui Tapia hizo una polémica afirmación.
En medio del malestar público por el manejo del fútbol de Chiqui Tapia, las herramientas legales adquieren centralidad. La Plata en el debate nacional.
El planteo fue elevado a la Cámara Federal de Apelaciones por la fiscalía, que reclama unificar ambas causas radicadas en distintos juzgados de Lomas de Zamora.
El juez federal Luis Armella, quien subroga el Juzgado Federal 2 de ese distrito, ordenó entre 25 y 30 allanamientos en el expediente conocido como "Sur Finanzas", donde se investiga a la financiera de Ariel Vallejo. Entre los operativos realizados se incluyeron sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares. Además, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal de los investigados.
Los procedimientos fueron impulsados por la fiscal federal Cecilia Incardona, quien había solicitado la obtención de documentación contable vinculada a contratos de sponsoreo y préstamos presuntamente gestionados por Sur Finanzas. Entre los clubes allanados figuran San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. La mayoría de los operativos fueron ejecutados por personal de Policía Federal.
Armella también investiga una maniobra vinculada al ingreso al patrimonio de Banfield de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no habría sido devuelta. En este expediente, Vallejo se presentó de manera voluntaria la semana pasada para entregar su teléfono celular, que será sometido a peritaje.
La fiscal Incardona sostuvo que la estructura financiera bajo investigación, junto con las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el Club Banfield, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A.. Según señaló, "existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield"; las entidades vinculadas; y la "utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas".
La fiscalía planteó que esta causa debe absorber otra investigación iniciada a partir de una denuncia de ARCA, que también gira en torno a Sur Finanzas pero tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. Ese pedido de unificación por "conexidad" generó un conflicto de competencia que ahora deberá definir la Cámara Federal de La Plata, instancia que determinará si ambas causas avanzan en un único expediente o continúan su curso por separado.