La contadora Natalia Foresio fue beneficiada con una prisión domiciliaria temporal en La Plata, mientras espera un cupo en el Servicio Penitenciario Federal.
La contadora Natalia Foresio, apuntada por la Justicia Federal como el cerebro detrás de un megafraude fiscal con epicentro en La Plata, recibió en las últimas horas el beneficio de la prisión domiciliaria. La medida, sin embargo, será temporal y persistirá hasta que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le garantice una plaza en uno de sus centros de detención.
Los defensores Alfredo Gascón y Miguel Molina presentaron un habeas corpusy el magistrado Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N°3, hizo lugar al pedido de los abogados, luego de haber solicitado en tres oportunidades que la acusada fuera trasladada a una cárcel nacional y dejara la comisaría en la que se encontraba detenida en pésimas condiciones.
La Resolución a la que tuvo acceso 0221.com.ar, ordena el "traslado inmediato" de Foresio desde la sede de la comisaría Primera a su vivienda particular, disponiendo su "arresto domiciliario transitorio, hasta tanto se obtenga cupo en el SPF".
El mismo escrito, además, reitera el carácter "muy urgente" de la solicitud de cupo elevada con anterioridad al organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para garantizar la detención de Foresio en el marco de la megacausa en la que se investiga una defraudación estimada en al menos 40 mil millones de pesos y casi 2 millones de dólares.
En ese marco, las autoridades preparan un operativo especial para corroborar que la contadora no deje su hogar. "Se realizará un rondín diario a efectos de controlar que la nombrada permanezca en su domicilio", indicaron al respecto fuentes judiciales en diálogo con el diario El Día, lo que da cuenta de la magnitud del caso.
La contadora Natalia Foresio, junto a su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti; se encuentra en el centro de escena por una maniobra que —según la acusación— operó al menos desde 2020 a través de un andamiaje de empresas ficticias utilizadas para generar créditos fiscales truchos y facilitar la salida ilegal de dinero del circuito formal.
La investigación, que comenzó por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), derivó en el procesamiento de decenas de personas físicas y jurídicas, el embargo de bienes y cuentas bancarias, la inactivación de CUITs y, en el caso de Foresio, la prisión preventiva por riesgo procesal. El resto de los acusados, Soria, Gatti y Cortazzo, fueron liberados bajo condiciones especiales mientras avanza el expediente.
Según reconstruyó la Justicia Federal, desde su estudio contable coordinaba la creación de firmas "de papel" y gestionaba las claves fiscales de las empresas, muchas de ellas registradas en su propio domicilio o el de su pareja. Estas sociedades actuaban como "usinas" de facturación trucha, generando comprobantes falsos por servicios o bienes inexistentes, con el único propósito de simular gastos y reducir la carga tributaria de otras firmas que eran los verdaderos beneficiarios del ardid. Así, la maniobra se desplegaba en tres niveles empresariales:
Las empresas en la cima de esta cadena eran firmas con actividad real, algunas de ellas relacionadas con emprendimientos turísticos y hoteles vinculados a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) en Mar del Plata, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se canalizaba el dinero evadido. En la mira también está el Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires (SSP). En la misma lista a investigar también aparece la pizzería Abra Maestro, ubicada en 14 y 42 de La Plata.
En la causa figuran decenas de nombres de empresas que se presumen "fantasmas" y habrían sido creadas al solo efecto de tener un domicilio fiscal. Tal es el caso de la firma "Romaco Mantenimiento y Construcciones SA", que declaró su sede en diagonal 73 N°2702 y al realizarse un allanamiento en dicho inmueble resultó ser una ferretería de nombre La Lucha. Los empleados del local desconocieron el nombre de "Romaco". Las actuaciones remitidas indican que la firma "Distribuidora Alcaraz SA" también funciona en ese lugar.
En cuanto a las empresas investigadas, se detalla un complejo entramado de personas físicas y jurídicas relacionadas con un esquema de facturación apócrifa, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Se identificaron más de 140 personas físicas y jurídicas cuyo común denominador era la contadora Foresio, vinculada a ellas como profesional.
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