La DGI acusó a la empresa HLB Pharma por el uso de facturas truchas y evasión agravada entre 2019 y 2020. Se suma a la causa por el fentanilo contaminado.
La empresa HLB Pharma, investigada por la contaminación con fentanilo que causó la muerte de al menos 53 personas, fue denunciada por evasión fiscal agravada durante los ejercicios 2019 y 2020. La acusación fue presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), que depende de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según los abogados del organismo, la firma utilizó facturas apócrifas en sus declaraciones de IVA, con una evasión estimada en más de $7,2 millones. En concreto, la maniobra habría implicado $3.183.096 en 2019 y $4.039.563 en 2020, a través de proveedores registrados en la base e-Apoc, donde figuran contribuyentes emisores de facturas truchas.
El régimen de ARCA permitirá a contribuyentes regularizar deudas vencidas hasta abril de 2025. El Gobierno intenta fomentar el cumplimiento.
La exdirectiva del laboratorio HLB Pharma, Nilda Furfaro, presentó un escrito judicial en el que refuta las acusaciones sobre las muertes.
El conglomerado al que pertenece HLB Pharma está encabezado por Ariel García Furfaro, aunque en los registros societarios figuran su madre y su tía. La empresa ya enfrenta otras tres causas penales activas, además de la investigación federal vinculada a las muertes por fentanilo.
La denuncia penal cita el artículo 1 de la Ley 27.430, que establece penas de dos a seis años de prisión por evasión fiscal cuando el monto evadido supera $1.500.000 por tributo y ejercicio anual. El procedimiento judicial se originó tras una fiscalización realizada en 2023, donde se detectaron decenas de facturas emitidas por empresas apócrifas.
En paralelo, avanza otra línea de investigación en el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, por la contaminación de fentanilo en medicamentos que derivó en al menos 53 muertes. HLB Pharma es una de las firmas apuntadas junto a Laboratorios Ramallo y Alfarma.
La investigación también alcanzó a Paraguay, donde seis funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) inspeccionaron un predio en Ciudad del Este. Aunque no encontraron fentanilo ni productos farmacéuticos, sí hallaron maquinaria importada desde China que podría usarse en la producción de medicamentos.
Esa maquinaria, declarada por Alfarma S.R.L. y enviada a la Zona Franca Global del Paraguay, fue consignada a JUNO S.A., empresa vinculada -según el diario ABC- al senador Gustavo Alfredo Leite Gusinky, propuesto por el presidente Santiago Peña como embajador en Estados Unidos.
