Natalia Foresio, contadora egresada de la UNLP procesada por lavado y asociación ilícita fiscal, ampliará su indagatoria para defender su rol técnico.
Natalia Foresio, la contadora pública egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detenida y procesada por presunta participación en una asociación ilícita fiscal y operaciones de lavado de activos, solicitará ampliar su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak.
La decisión busca rebatir los elementos de cargo que derivaron en su procesamiento y detención preventiva, en el marco de una causa que investiga una presunta estructura dedicada a generar beneficios económicos a través de facturación apócrifa, ocultamiento patrimonial y simulación de actividades comerciales.
Según adelantaron sus abogados defensores, Alfredo Gascón y Miguel Molina, Foresio aprovechará la ampliación para reafirmar su “rol estrictamente técnico” como contadora, desligándose del supuesto conocimiento o participación dolosa en maniobras ilícitas. “Siempre actuó en el marco de su ejercicio profesional, sin ningún tipo de intención delictiva”, aseguraron los letrados en diálogo con este medio.
Aunque el contenido exacto de la declaración será evaluado al momento de comparecer en la justicia, los defensores dejaron entrever algunos de los ejes que podría seguir la exposición. “Mi clienta siempre estuvo apegada a su rol de contadora tanto para la creación de sociedades como para el asesoramiento impositivo”, sostuvo el abogado Molina, quien negó enfáticamente que Foresio haya tenido participación consciente en una maniobra de defraudación fiscal o de blanqueo de capitales.
El argumento principal girará en torno a la ajenidad de la contadora respecto del supuesto esquema delictivo. Según Molina, “el giro delictivo que le quieran dar otros a su intervención no tiene nada que ver con una participación en las presuntas defraudaciones”. En esa línea, la defensa sostiene que Foresio intervino únicamente en la etapa legal de constitución de sociedades y en la presentación de documentación contable, sin que ello implique que tuviera conocimiento de un posible uso posterior con fines ilegales.
El concepto de “principio de confianza” será central en la estrategia de la contadora. “Para los contadores, prima el principio de confianza que rige en la vida en sociedad. Foresio no contaba con herramientas para investigar cada operación comercial de sus clientes. Esa tarea le corresponde al Estado”, explicó Molina, quien también descartó que la profesional haya confeccionado facturas apócrifas de manera deliberada.
En los tribunales federales, el principio de confianza se entiende como una regla de convivencia social: los actores de una cadena económica confían en que los otros cumplen su rol dentro de los márgenes de la legalidad. Basada en esa idea, la defensa buscará convencer al juez Kreplak de que la contadora no puede ser considerada responsable penalmente por maniobras que pudieron haber sido desplegadas por terceros que, eventualmente, utilizaron estructuras legales para fines ilícitos.
“Foresio jamás realizó dolosamente facturación apócrifa. No tenía manera de conocer los extremos de un intercambio de bienes o servicios, ni el monto exacto facturado por un cliente”, insistió Molina. Esa falta de conocimiento específico, sumada al carácter técnico de su actuación, será utilizada como argumento para solicitar una revisión de su procesamiento y prisión preventiva.
En esa línea, desde la defensa remarcan que su clienta “no integró ninguna asociación ilícita, ni participó en maniobras de lavado de activos”. “Negamos de plano cualquier vinculación con el esquema delictivo investigado. Su desempeño fue siempre como profesional matriculada y dentro del marco legal”.
La causa que instruye el juez Kreplak apunta a una presunta organización criminal que habría montado una estructura financiera paralela utilizando empresas fantasmas y facturación trucha para evadir impuestos y lavar dinero. Las imputaciones alcanzan a empresarios, intermediarios, testaferros y profesionales, entre ellos Foresio, cuya función habría sido dotar de formalidad contable y legal a las maniobras.
El procesamiento con prisión preventiva que pesa sobre ella fue dictado hace algunas semanas y se encuentra apelado. No obstante, su defensa resolvió no esperar la resolución de la Cámara Federal de La Plata y presentará un escrito solicitando la ampliación de la indagatoria para ofrecer una versión detallada de su intervención en los hechos investigados.
La decisión de ampliar la declaración responde a la voluntad de aportar claridad. Foresio quiere explicar, en primera persona, cómo fue su actuación profesional y en qué contextos intervino.
Si bien una ampliación de declaración indagatoria no cambia por sí sola la situación procesal de un imputado, puede tener un peso significativo en la valoración de los elementos de prueba por parte del magistrado. En este caso, podría abrir la puerta a una revisión de la prisión preventiva o, eventualmente, a una recalificación de los hechos imputados.
El entorno de la contadora también espera que la exposición sirva para descomprimir el escenario judicial y eventualmente obtener una morigeración en las condiciones de detención, considerando que hasta el momento no se ha probado un enriquecimiento personal por parte de Foresio ni se la vincula directamente con el movimiento de fondos ilícitos.
Mientras tanto, la investigación avanza con nuevas medidas de prueba, entre ellas el análisis de documentación secuestrada y movimientos bancarios que podrían aportar mayor claridad sobre la ruta del dinero investigado. No se descarta que se amplíen imputaciones a otros partícipes.
La declaración de Foresio, en ese contexto, podría marcar un giro relevante en una causa que ya tiene cuatro procesados, tres sin prisión preventiva, y que promete más novedades que pueden resultar asombrosas.