La medida fue adoptada por el juez federal Ernesto Kreplak, tras un planteo de la defensa. Deberá cumplir una serie de reglas de conducta.
Natalia Foresio, la contadora procesada en La Plata por un billonario fraude fiscal contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fue beneficiada con una medida de arresto domiciliario y podrá volver a su hogar mientras avanza la investigación.
La medida, según confirmaron fuentes del caso a 0221.com.ar, fue dictada por el juez federal Ernesto Kreplak, luego de un planteo realizado con los defensores Alfredo Gascón y Miguel Molina. La profesional, egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), deberá cumplir una serie de requisitos y reglas de conducta para mantener la morigeración de las condiciones de detención, mientras que en caso contrario volverá a una cárcel común como había permanecido hasta ahora.
La Cámara Penal resolvió que la denuncia que Natalia Foresio presentó en 2020 por maniobras fiscales irregulares debe investigarse en el fuero federal.
Natalia Foresio, la profesional investigada por asociación ilícita y un megafraude estuvo en La Plata donde declaró antes el juez Ernesto Kreplak.
El caso salió a la luz a principios de junio y desde entonces Foresio se encuentra en el centro de una investigación judicial que la acusa de haber realizado una maniobra de evasión fiscal y salida ilegal de divisas que habría comenzado en 2020.
El expediente se abrió producto de una denuncia de la ARCA y ya provocó el procesamiento de decenas de personas, embargos millonarios, bloqueo de cuentas, inactivación masiva de CUITs y la prisión preventiva de la profesional considerada clave por la Justicia Federal.
De acuerdo con los investigadores, Foresio, en sociedad con su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti; habría diseñado y administrado una red de empresas fantasma que operaban como "usinas" de facturación apócrifa. Desde su propio estudio contable, habría gestionado la creación de sociedades irregulares, la tramitación de sus claves fiscales y sus inscripciones en domicilios que solían coincidir con su casa particular o la de familiares directos.
A partir de ahí, las sociedades habrían emitido comprobantes por prestaciones inexistentes, bajo la sospecha de que habrían intentado simular gastos y permitir que otras firmas, pertenecientes a los supuestos beneficiarios finales, redujeran su carga tributaria a partir del crédito fiscal generado.
Según los investigadores, la maniobra se habría desplegado en tres niveles: en la base, las "usinas" (Empresas A) se habrían encargado de generar facturas falsas, en el segundo escalón (Empresas B) habría registrado compras truchas y revendido esos comprobantes y, por último, en el tercer nivel (Empresas C) se habrían tratado empresas reales con actividad en el sector turístico y hotelero, de las cuales algunas habrían estado vinculadas al Sindicato de Salud Pública (SSP) bonaerense y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) en Mar del Plata, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Allí se habría concentrado el mayor volumen de dinero evadido y presunto lavado de activos.
Entre los domicilios allanados figuran la pizzería Abra Maestro, en La Plata; y locales comerciales como La Lucha, señalados por alojar, al menos en papeles, firmas desconocidas como Romaco Mantenimiento y Construcciones SA o Distribuidora Alcaraz SA, todas sindicadas como vehículos para la maniobra. Hasta el momento, se logró identificar a más de 140 personas físicas y jurídicas que compartían un denominador común: la intervención de Foresio como contadora y nexo entre los distintos eslabones del circuito. No obstante, los imputados Soria, Gatti y Cortazzo, recuperaron la libertad bajo condiciones restrictivas hasta que se dicte una resolución final.