La mujer de La Plata pertenecía al Patronato de Liberados y está acusada de integrar una organización que habría usado billeteras virtuales para lavar dinero.
Una funcionaria del Patronato de Liberados fue detenida en La Plata en una causa que investiga una presunta maniobra de lavado de activos por $27.000 millones. La investigación apunta a una organización que habría utilizado datos de personas vulnerables y billeteras virtuales para ocultar el origen del dinero.
La detenida fue identificada con las iniciales A. M. y quedó imputada por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado. También fueron detenidos un hombre en Mar del Plata y otro en Quilmes.
La entidad advirtió que utilizan su nombre para ofrecer cursos pagos con certificados apócrifos que prometen puntaje para auxiliares docentes.
Un taller de La Plata fue clausurado tras una inspección policial en la que encontraron dos autos con pedido de secuestro o estado de robo y varias autopartes.
La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki y busca determinar el origen de los fondos y el rol de cada uno de los involucrados. Según publicó el diario El Día, fuentes judiciales indicaron que la organización habría movido unos $27.000 millones durante un año.
La hipótesis apunta a una modalidad conocida como “smurfing” o “pitufeo”, mediante la cual se fraccionan grandes sumas en múltiples operaciones para evitar controles. Según la investigación, captaban a personas vulnerables para utilizar sus datos y abrir cuentas en billeteras virtuales. A cambio, les ofrecían alrededor de $80.000. Esas cuentas funcionaban como “mulas” para recibir y transferir dinero.
Los fondos posteriormente habrían sido derivados a un casino online ilegal, donde se transformaban en supuestas ganancias de juego para dificultar el seguimiento del dinero.
La Justicia continúa investigando a otras personas que podrían estar vinculadas a la organización y busca establecer el origen de los fondos y el alcance de la presunta estructura delictiva.
