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Una cadena de supermercados con presencia en La Plata está en crisis y en la mira de la AFIP

El ente recaudador investiga a la empresa por una "maniobra de evasión previsional agravada" superior a los $20 millones. En mayo, la compañía quedó en "quiebra técnica" por una caída notable de su facturación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició una investigación a una de las cadenas de supermercados con fuerte presencia en La Plata. Se trata de DÍA, la misma empresa que en mayo pasado quedó al borde de ingresar a un Procedimiento Preventivo de Crisis. Ahora, el ente recaudador denunció a la empresa por una "maniobra de evasión previsional agravada" superior a los $20 millones

Según el organismo, la compañía, en su calidad de franquiciante, designó a empleados a cargo de algunas de sus franquicias con el único objeto de que figuraran como los responsables de ingresar los aportes y contribuciones a la seguridad social.

En ese sentido, desde la AFIP destacaron que a través de este tipo de defraudaciones, la empresa deja de ingresar en el sistema previsional fondos destinados no solo al pago de las futuras jubilaciones de los empleados, sino también al financiamiento de la Asignación Universal por Hijo, las actuales jubilaciones y pensiones, las pensiones por discapacidad y los seguros de desempleo, entre otras prestaciones del Estado.

"De este modo, DÍA Argentina buscó evitar el cumplimiento de sus propias obligaciones correspondientes, ya que la deuda generada quedó a cargo de los 'falsos franquiciados' utilizados para la maniobra", explicó el ente recaudador en un comunicado. Y subrayó: "Muchos de estos empleados, al percatarse de la maniobra de la firma, presentaron demandas ante el fuero laboral, donde se condenó a DÍA Argentina por la utilización fraudulenta del contrato de franquicia para enmascarar las relaciones laborales encubiertas". 

Tras la denuncia efectuada a fines del año pasado, se realizaron allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, en los que los agentes de AFIP secuestraron en la sede de la administración de la empresa gran cantidad de documentación contable y digital.

Para la AFIP, la evasión investigada supondría la falta de ingreso de aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social por un importe que, en principio, supera los $20 millones, aunque podría ser mayor a medida que avancen la investigación.

En ese marco, la ley Penal Tributaria establece una pena de tres años y medio a nueve años para el delito de evasión agravada

Por su parte, la empresa DIA, a través de un comunicado, aseguró que cumple con todas sus obligaciones tributarias y sus actividades se ajustan a la ley. Además, destacó que se encuentra "a disposición" para aportar las explicaciones y elementos de prueba que sean requeridos. 

La facturación de la cadena de los supermercados, que tiene una fuerte presencia en La Plata, cayó un 7,2% entre enero y marzo y su resultado bruto de explotación (Ebitda) fue un 77,7% inferior al de hace un año. El deterioro de sus resultados en el primer trimestre se multiplicó nueves veces respecto a 2018 y afectó el patrimonio neto de la entidad. En rojo desde el cierre del año pasado, las pérdidas aumentaron a 196,4 millones de dólares. 

En concreto, la firma enfrenta una "quiebra técnica" y necesita reacomodar sus finanzas para no verse obligada a cerrar su filial en el país. Es importante señalar que Día tiene más de 6.000 locales en todo el mundo y en La Plata se los puede encontrar en la periferia del casco urbano, principalmente; aunque también cuenta con sucursales en el casco urbano.

El ente recaudador investiga a la empresa por una "maniobra de evasión previsional agravada" superior a los $20 millones. En mayo, la compañía quedó en "quiebra técnica" por una caída notable de su facturación.

15 de julio de 2019

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició una investigación a una de las cadenas de supermercados con fuerte presencia en La Plata. Se trata de DÍA, la misma empresa que en mayo pasado quedó al borde de ingresar a un Procedimiento Preventivo de Crisis. Ahora, el ente recaudador denunció a la empresa por una "maniobra de evasión previsional agravada" superior a los $20 millones

Según el organismo, la compañía, en su calidad de franquiciante, designó a empleados a cargo de algunas de sus franquicias con el único objeto de que figuraran como los responsables de ingresar los aportes y contribuciones a la seguridad social.

En ese sentido, desde la AFIP destacaron que a través de este tipo de defraudaciones, la empresa deja de ingresar en el sistema previsional fondos destinados no solo al pago de las futuras jubilaciones de los empleados, sino también al financiamiento de la Asignación Universal por Hijo, las actuales jubilaciones y pensiones, las pensiones por discapacidad y los seguros de desempleo, entre otras prestaciones del Estado.

"De este modo, DÍA Argentina buscó evitar el cumplimiento de sus propias obligaciones correspondientes, ya que la deuda generada quedó a cargo de los 'falsos franquiciados' utilizados para la maniobra", explicó el ente recaudador en un comunicado. Y subrayó: "Muchos de estos empleados, al percatarse de la maniobra de la firma, presentaron demandas ante el fuero laboral, donde se condenó a DÍA Argentina por la utilización fraudulenta del contrato de franquicia para enmascarar las relaciones laborales encubiertas". 

Tras la denuncia efectuada a fines del año pasado, se realizaron allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, en los que los agentes de AFIP secuestraron en la sede de la administración de la empresa gran cantidad de documentación contable y digital.

Para la AFIP, la evasión investigada supondría la falta de ingreso de aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social por un importe que, en principio, supera los $20 millones, aunque podría ser mayor a medida que avancen la investigación.

En ese marco, la ley Penal Tributaria establece una pena de tres años y medio a nueve años para el delito de evasión agravada

Por su parte, la empresa DIA, a través de un comunicado, aseguró que cumple con todas sus obligaciones tributarias y sus actividades se ajustan a la ley. Además, destacó que se encuentra "a disposición" para aportar las explicaciones y elementos de prueba que sean requeridos. 

La facturación de la cadena de los supermercados, que tiene una fuerte presencia en La Plata, cayó un 7,2% entre enero y marzo y su resultado bruto de explotación (Ebitda) fue un 77,7% inferior al de hace un año. El deterioro de sus resultados en el primer trimestre se multiplicó nueves veces respecto a 2018 y afectó el patrimonio neto de la entidad. En rojo desde el cierre del año pasado, las pérdidas aumentaron a 196,4 millones de dólares. 

En concreto, la firma enfrenta una "quiebra técnica" y necesita reacomodar sus finanzas para no verse obligada a cerrar su filial en el país. Es importante señalar que Día tiene más de 6.000 locales en todo el mundo y en La Plata se los puede encontrar en la periferia del casco urbano, principalmente; aunque también cuenta con sucursales en el casco urbano.

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El ente recaudador investiga a la empresa por una "maniobra de evasión previsional agravada" superior a los $20 millones. En mayo, la compañía quedó en "quiebra técnica" por una caída notable de su facturación.