La Justicia Federal ordenó allanamientos en el marco de una causa por presunta evasión tributaria que involucra a Hugo Mazzacane y parte de su familia.
La Justicia Federal ordenó allanamientos en la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y en equipos del automovilismo en el marco de una causa por presunta evasión tributaria. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 6, a cargo de Daniel Rafecas, impulsó los procedimientos en distintos puntos del país.
La investigación se conecta con otro expediente en el que integrantes vinculados a la conducción del Turismo Carretera fueron procesados. Según la causa, las maniobras habrían incluido facturación apócrifa, contabilidad paralela y desvío de activos para evadir cerca de $4.000 millones.
En este contexto, la denuncia alcanza a los platenses Hugo Mazzacane y Gastón Mazzacane, además de Alejandro Luis Reggi, Javier Alejandro Ciabattari y Roberto Horacio Valle, quienes quedaron bajo la órbita de la investigación judicial por su presunta participación en las operaciones analizadas.
Los operativos estuvieron a cargo de la División Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA), que realizó registros, secuestro de documentación y relevamiento de pruebas digitales en sedes institucionales y espacios vinculados a la actividad automovilística.
Los allanamientos se realizaron en dependencias ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, e incluyeron talleres de competición y sedes administrativas del sector.
Durante los procedimientos, los investigadores incautaron archivos físicos y digitales para reconstruir circuitos económicos, vínculos societarios y posibles maniobras irregulares dentro del automovilismo nacional.
La causa continúa en curso y no se descartan nuevas medidas. Fuentes judiciales indicaron que podrían ampliarse las imputaciones en función del análisis del material secuestrado en los operativos recientes.
Como viene informando 0221.com.ar la Justicia Federal procesó a empresarios y firmas vinculadas a Quilmes Tolosa S.A. que encabeza la familia Mazzacane por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta. La causa investiga un entramado societario destinado a evadir impuestos y vaciar activos, con un perjuicio al fisco cercano a los $4.000 millones.
El Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, dictó el procesamiento de cinco directivos —cuatro hombres y una mujer— y de diversas personas jurídicas en el marco de una causa por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta. La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal N°1, encabezada por María Laura Roteta.
La medida alcanza a la firma bicada en calle 34 entre 119 y 120 del barrio Hipódromo, junto a otras sociedades vinculadas que habrían integrado un esquema destinado a evadir obligaciones fiscales mediante la interposición de empresas.
Según la resolución judicial, el perjuicio al fisco nacional asciende a $3.965.225.508, en una maniobra que se habría extendido durante varios años y que incluyó múltiples estrategias para ocultar ingresos y desviar activos.
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