La investigación penal que tiene en la mira al hermano de un joven delantero del plantel de primera división del club Gimnasia y Esgrima La Plata, acusado por una millonaria estafa piramidal, tendrá en los próximos días novedades de gravedad. Según adelantaron a 0221.com.ar, los abogados de una de las víctimas pedirán la detención de toda la familia del principal acusado, solicitud de prisión que incluye al futbolista.
Los abogados Fernando Palazzo y Christian Parodi denunciarán penalmente a Joaquín Domínguez, su esposa y suegro por los delitos de "asociación ilícita y estafa". Joaquín es el hermano de Benjamín Domínguez.
En el transcurso de esta semana, pedirán "la orden de detención de todos los implicados en la estafa, especialmente de Joaquín Domínguez, por haberle causado un perjuicio económico a un vecino de La Plata por la suma de 70.000 dólares en una práctica delictiva habitual de la citada familia, en la cual el hermano del futbolista de Gimnasia no posee ningún automóvil y/o bien inmueble a su nombre, a pesar de haber recibido cientos de miles de dólares mediante una modalidad de estafa que se consumaba con la firma de un contrato de corretaje o inversión", señalaron los letrados a este medio.
Los letrados sospechan que el dinero sería enviado al Paraguay, "donde inminentemente podría fugarse Joaquín Domínguez y su esposa para sustraerse de la Justicia platense que está llevando una exhaustiva investigación en razón de la multiplicidad de denuncias de estafa, sospechando que dicha organización delictiva continuaría operando a la vista de todos", agregaron.
También señalaron que solicitarán que la investigación "determine la coautoría o complicidad del resto de la familia, incluido Benjamín Domínguez, a quienes una vez que fuera acreditada su participación se le solicitará a la Fiscalía N° 1 de La Plata su inmediata detención, en razón de los peligros procesales existentes respecto a versiones de una posible fuga masiva de la familia Domínguez al país vecino".
La investigación apunta a determinar la existencia de una empresa criminal dedicada a captar inversores en dólares bajo promesa de devolver descomunales cifras en moneda dura, al mejor estilo Leandro Cositorto y su Generación Zoe.
Se sospecha que Domínguez, junto a su esposa Estefanía Arguello Miño y su suegro, un albañil paraguayo de 70 años de edad, montaron un sistema piramidal en la ciudad de La Plata con ramificaciones en Mar del Plata, Buenos Aires y Berisso, según consta en un sinfín de denuncias de estafa, lavado de dinero y asociación ilícita que pesan en su contra.
UNA IGLESIA COMO PANTALLA
Utilizando a la Iglesia Universal como pantalla y lugar de prédica y captación de inversores, al igual que Cositorto, se cree que Domínguez fabuló ante sus futuras víctimas las más variadas extravagancias: inversiones en criptomonedas, bonos y proyectos inmobiliarios junto a León Arguello, su suegro de nacionalidad paraguaya y uno de los denunciados. En connivencia con Joaquín, su esposa y su suegro, también aparece denunciado como parte de la asociación ilícita Sergio Domínguez, padre de Joaquín y Benjamín, con varias causas y antecedentes por robo en su prontuario.
A través de una pantalla de inversiones en criptomonedas y plataformas de trading (comercialización de instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio), se cree que Joaquín prometía retornos en dólares de hasta un 18% mensual. Esto, generó el armado de un enorme sistema piramidal con inversores que quedaron a la intemperie.
Mediante plataformas como Deriv.com y RoboForex.com, habría engañado a sus inversores junto a Estefanía Arguello, su mujer, quien aparece en varios de los contratos y, posteriormente, huyó. Luego, como en todo esquema Ponzi, comenzaron las excusas para los inversores que nunca recuperaron su dinero. Este mecanismo Ponzi es un fraude con el cual los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido.
