José Luis Espert es investigado por una millonaria transacción que recibió de Fred Machado y la Justicia lo procesó por lavado de dinero.
El juez federal Lino Mirabelli proceso a José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de dinero, a raíz de la investigación por los 200.000 dólares que habría recibido de una firma de Fred Machado, en el año 2020.
Además, el exdiputado de La Libertad Avanza no podrá salir del país y fue embargado por 1.000 millones de pesos. En la misma resolución, fue procesado Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, como partícipe necesario del lavado.
El exdiputado José Luis Espert enfrenta una causa por presunto lavado de activos en la que se involucra al narco Federico "Fred" Machado.
La Justicia Federal aceptó una apelación de Capital Humano y analizará si corresponde aplicar la sanción de $100.000 diarios al jefe de Gabinete Diego Santilli.
El contador también fue embargado pero por 700 millones de pesos. La sociedad familiar Varianza S.A también fue embargada por el mismo rol, por una suma de 500 millones.
La Justicia consideró que Espert blanqueó los 200.000 dólares que recibió desde la organización criminal transnacional asociada a Machado, a través de la compra de un BMW y de un Lexus de 130.000 dólares. Además, también se tuvo en cuenta la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
La transacción fue realizada a la cuenta bancaria que el exdiputado tiene en Estados Unidos, y fue ejecutada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las compañías que usa Fred Machado y que está vinculada con una red de narcotráfico.
Espert sostuvo que ese ingreso correspondía con un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, pero la fiscalía sostuvo que ese acuerdo era una simulación.
Domínguez sospecha que la empresa funcionó como una pantalla para facturar servicios que nunca se prestaron. Según la investigación, Espert nunca viajó a ese país y las minas mencionadas no estaban en actividad.
