El exdiputado José Luis Espert enfrenta una causa por presunto lavado de activos en la que se involucra al narco Federico "Fred" Machado.
El fiscal federal Fernando Domínguez pidió la declaración indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de activos. La investigación sostiene que el exdiputado libertario recibió US$200.000 de una empresa vinculada a Federico "Fred" Machado y que el contrato utilizado para justificar la operación era una simulación.
La solicitud fue presentada ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de una causa que también alcanza al contador Mariano Alejandro Cosentino y a la firma Varianza S.A., constituida por Espert y su esposa.
Según el dictamen, el 22 de enero de 2020 Espert recibió una transferencia por US$200.000 en una cuenta del banco Morgan Stanley radicada en Estados Unidos. Los fondos fueron enviados desde una cuenta del Bank of America perteneciente a Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa que, de acuerdo con la acusación, formó parte de una organización criminal transnacional vinculada a Machado.
Para justificar el ingreso del dinero, el exdiputado presentó un contrato firmado el 7 de junio de 2019 con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A.. El documento establecía que debía realizar un análisis de mercado, asesoramiento financiero y un plan estratégico de expansión de la compañía a cambio de US$1.000.000, pagaderos en cuotas. Sin embargo, la fiscalía concluyó que el acuerdo careció de objeto real y de posibilidades de cumplimiento: entre otros elementos, sostuvo que Espert nunca viajó a Guatemala, no contrató especialistas en minería ni existen antecedentes que acrediten la prestación de los servicios consignados en el convenio.
Además, el fiscal indicó que Machado se encontraba en Buenos Aires cuando supuestamente se firmó el contrato en aquel país centroamericano y que la empresa minera carecía de actividad real al momento de la celebración del acuerdo.
La investigación reconstruyó el recorrido de los fondos y señaló que seis semanas después de recibir la transferencia, Espert giró US$50.000 desde su cuenta en Estados Unidos hacia una cuenta en el BBVA y compró un BMW M240i por US$47.800. El vehículo fue vendido en noviembre de 2024 por US$62.000 y, posteriormente, el exlegislador adquirió un Lexus RX 350 valuado en US$129.999,88. Para concretar la operación realizó una transferencia de US$44.500 y un depósito en efectivo de $88.000.000. La causa también incorporó la suscripción de un fideicomiso en Costa Esmeralda por $203.678.211,99, con un anticipo de US$55.501 y siete cuotas mensuales.
Para el fiscal, estas operaciones constituyen las distintas etapas del lavado de activos: la colocación de los fondos, la transferencia entre cuentas y la posterior adquisición de bienes para otorgar apariencia de legalidad al dinero.
El expediente también incorporó audios de WhatsApp hallados en teléfonos de los asesores contables de Espert. En esas conversaciones se analizan alternativas para justificar los fondos recibidos y la posibilidad de no declararlos.
Además, la fiscalía advirtió que no se descarta que el exdiputado haya recibido otros pagos de Machado, ya que el contrato presentado contemplaba una contraprestación total de US$1.000.000 y podrían haber existido transferencias por vías que aún no fueron identificadas por la investigación.
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