Aseguran que era empleada del bloque PRO en Diputados. También su esposo, que está imputado, tenía un nombramiento en el Senado.
La contadora de La Plata detenida por fraude, Natalia Foresio, cobraba por un cargo como asesora en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Así figuraba en una nómina dentro de la Cámara de Diputados, mientras que su esposo, el también imputado Luis Mauricio Cortazzo, estaba incluido en un listado similar pero en el Senado.
"Pertenecen al bloque del PRO", se dijo de acuerdo a la resolución de procesamiento que lleva la firma del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. No se detalló para qué legislador cumplían funciones.
La contadora Natalia Foresio se encuentra en el centro de un escándalo de evasión fiscal y lavado de dinero y es investigada por la Justicia Federal.
De esta manera, el escándalo por el multimillonario fraude fiscal que tiene epicentro en nuestra ciudad sigue sumando capítulos. La Justicia Federal está investigando un entramado de evasión de impuestos y lavado de dinero que tiene alcance nacional y cuyo eje sería Foresio. La especialista es la única detenida hasta el momento.
Tal y como contó 0221.com.ar, Foresio, su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti se encuentran en el centro de escena por una maniobra que —según la acusación— operó al menos desde 2020 a través de un andamiaje de empresas ficticias utilizadas para generar créditos fiscales truchos y facilitar la salida ilegal de dinero del circuito formal.
La investigación, que comenzó por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), derivó en el procesamiento de decenas de personas físicas y jurídicas, el embargo de bienes y cuentas bancarias, la inactivación de CUITs y, en el caso de Foresio, la prisión preventiva por riesgo procesal. El resto de los acusados, Soria, Gatti y Cortazzo, fueron liberados bajo condiciones especiales mientras avanza el expediente.
El entramado, según reconstruyó la Justicia Federal, estaba encabezado por Foresio, identificada como jefa de la asociación ilícita. Desde su estudio contable en La Plata —siempre según la investigación—, coordinaba la creación de firmas "de papel" y gestionaba las claves fiscales de las empresas, muchas de ellas registradas en su propio domicilio o el de su pareja. Estas sociedades actuaban como "usinas" de facturación trucha, generando comprobantes falsos por servicios o bienes inexistentes, con el único propósito de simular gastos y reducir la carga tributaria de otras firmas que eran los verdaderos beneficiarios del ardid. Así, la maniobra se desplegaba en tres niveles empresariales:
Las empresas en la cima de esta cadena eran firmas con actividad real, algunas de ellas relacionadas con emprendimientos turísticos y hoteles vinculados a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) en Mar del Plata, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se canalizaba el dinero evadido. En la mira también está el Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires (SSP). En la misma lista a investigar también aparece la pizzería Abra Maestro, ubicada en 14 y 42 de La Plata.
En la causa figuran decenas de nombres de empresas que se presumen "fantasmas" y habrían sido creadas al solo efecto de tener un domicilio fiscal. Tal es el caso de la firma "Romaco Mantenimiento y Construcciones SA", que declaró su sede en diagonal 73 N°2702 y al realizarse un allanamiento en dicho inmueble resultó ser una ferretería de nombre La Lucha. Los empleados del local desconocieron el nombre de "Romaco". Las actuaciones remitidas indican que la firma "Distribuidora Alcaraz SA" también funciona en ese lugar.
En cuanto a las empresas investigadas, se detalla un complejo entramado de personas físicas y jurídicas relacionadas con un esquema de facturación apócrifa, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Se identificaron más de 140 personas físicas y jurídicas cuyo común denominador era la contadora Foresio, vinculada a ellas como profesional.