El juez Ernesto Kreplak ordenó una redada sobre una nueva rama de la organización investigada por evasión fiscal, lavado de activos y facturación apócrifa.
La investigación judicial que tiene como principal acusada a la contadora platense Natalia Foresio volvió a dar un giro de alto impacto. Con una resolución de más de una decena de páginas, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó un amplio operativo que incluyó cinco detenciones, diez allanamientos simultáneos y el secuestro de documentación contable, dinero, computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
Según pudo reconstruir 0221.com.ar, de fuentes con acceso al expediente, las medidas apuntaron a una nueva estructura de personas y empresas que habría integrado la presunta asociación ilícita investigada por evasión tributaria, lavado de activos y utilización de facturación apócrifa.
La resolución representa uno de los avances más importantes desde que comenzó la causa y confirma que la Justicia Federal considera que el entramado societario investigado continúa expandiéndose.
Antes de ordenar los procedimientos, el juez repasó el trabajo realizado durante los últimos meses. La investigación incorporó tareas de campo realizadas por la Gendarmería Nacional, informes bancarios, declaraciones testimoniales, cruces de información tributaria, análisis de documentación comercial y peritajes sobre teléfonos celulares y computadoras secuestradas durante los primeros allanamientos.
Con ese material, los investigadores concluyeron que todas las firmas denunciadas originalmente y otras detectadas durante la pesquisa terminaron incorporadas por la ARCA como contribuyentes apócrifos. Además, detectaron que muchas compartían domicilios, direcciones IP, teléfonos o vínculos administrativos con el estudio contable de Natalia Foresio.
En ese mismo análisis apareció otro dato de fuerte impacto: cuatro de las cinco empresas bajo la lupa fueron proveedoras de la Superintendencia de Salud de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, organismo al que facturaron más de 2.000 millones de pesos entre 2021 y 2024.
Para Kreplak, ese conjunto de evidencias permitió avanzar sobre una nueva red integrada por Allbamepas SA, Punta del Indio SAS, Ventas@Totales SA, Argentina Dinámica SA y Soluciones@Dinámicas SAS, sociedades que, según la resolución, habrían sido utilizadas para generar créditos fiscales espurios mediante facturación apócrifa.
Con ese nivel de sospecha, el magistrado ordenó la detención de cinco nuevos imputados. Los arrestados fueron Jorge Emilio Mangini, Juan Manuel Arteche, Maximiliano Nicolás Maldonado, Agustín Loguzzo y Franco Nicolás Leonardi, quienes debían ser trasladados incomunicados al Juzgado Federal para prestar declaración indagatoria. Uno de los elementos más comprometedores surgió del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados a Foresio.
Según consta en la resolución, los peritos encontraron conversaciones entre la contadora y Jorge Mangini y Agustín Loguzzo en las que se hablaba sobre confección de facturas, venta de sociedades y armado de nuevas estructuras comerciales, comunicaciones que el juez consideró relevantes para ampliar la investigación.
Las órdenes de detención estuvieron acompañadas por un operativo coordinado por la Gendarmería Nacional. La resolución dispuso allanamientos simultáneos en diez objetivos ubicados en La Plata, Pipinas, Verónica y Villa Domínico, partido de Avellaneda.
En todos los casos, los efectivos de Gendarmería Nacional tuvieron autorización para ingresar a viviendas, oficinas, depósitos y cualquier dependencia donde pudiera existir documentación, dinero o dispositivos electrónicos de interés para la investigación.
Los procedimientos alcanzaron viviendas particulares, un gimnasio platense, domicilios fiscales de empresas y otros inmuebles vinculados a los nuevos investigados. Incluso se autorizó el ingreso a depósitos, oficinas, construcciones anexas, terrazas y cualquier dependencia que pudiera contener pruebas de interés para la causa. Además, el juez facultó a la fuerza de seguridad para detener a los imputados en la vía pública si no eran encontrados en los domicilios allanados.
Las órdenes de allanamiento fueron especialmente amplias. La Justicia autorizó el secuestro de facturas, balances, cheques, contratos, declaraciones juradas, registros bancarios, agendas, documentación sobre licitaciones públicas, vehículos, dinero en efectivo, certificados de propiedades y toda otra evidencia patrimonial vinculada con la organización.
También ordenó incautar computadoras, celulares, tablets, discos rígidos, servidores, pendrives, billeteras virtuales, claves de acceso a plataformas de criptomonedas y cualquier soporte digital que permitiera reconstruir el circuito económico investigado.
La resolución incluso autorizó la participación de personal especializado de la ARCA, que intervino como organismo querellante durante las diligencias judiciales.
Este nuevo operativo demuestra que la investigación está lejos de concluir. Mientras Natalia Foresio continúa siendo la única imputada detenida y su defensa impulsa distintos planteos para recuperar la libertad, el expediente sigue incorporando nuevos empresarios, sociedades comerciales y presuntos integrantes de una organización que, según la hipótesis judicial, utilizó una compleja ingeniería societaria para emitir facturas falsas, reducir impuestos y mover millones de pesos a través de empresas que hoy aparecen bajo sospecha.
Los nuevos allanamientos y detenciones marcan, por ahora, el mayor avance de la segunda etapa de una causa que ya dejó procesamientos millonarios y que promete seguir sumando capítulos en los tribunales federales de La Plata.
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