Una causa por compra irregular de dólares avanza con 62 allanamientos en la provincia. Alcanza a casas de cambio de La Plata y pone en la mira a Sur Finanzas.
La Justicia Federal avanzó en la investigación por la compra irregular de dólares que involucra al financista Ariel Vallejo y ordenó una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos varias casas de cambio de La Plata, en el marco de una causa de alto impacto que también salpica a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y se desarrolló de manera simultánea en decenas de domicilios y locales vinculados a la investigación. En La Plata, al menos dos casas de cambio ubicadas sobre la avenida 7 fueron inspeccionadas durante la mañana.
La Justicia Federal avanza con la investigación por la compra irregular de dólares y ordenó diversos allanamientos, algunos en casas de cambio de La Plata.
La AFA defendió su contrato con TourProdenter, rechazó acusaciones contra Tapia y recordó sobreseimientos judiciales en Argentina y Estados Unidos.
La causa tiene en la mira al dueño de la financiera Sur Finanzas, Ariel Vallejo, investigado por la presunta compra irregular de más de 1.400 millones de dólares. El financista mantiene fuertes vínculos con la AFA y con su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, además del tesorero Pablo Toviggino.
Por orden de la jueza federal María Servini, este lunes también fue allanada la casa de la madre de Vallejo en Banfield. En total, las autoridades judiciales dispusieron 62 allanamientos en distintos puntos del territorio bonaerense, en lo que se convirtió en un megaoperativo de gran alcance.
La investigación no solo apunta a Vallejo, sino también al exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y exesposo de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, quien habría colaborado en la conformación de un rulo ilegal para la compra de divisas.
Los procedimientos estuvieron enfocados en el secuestro de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica que pueda resultar clave para la causa. Hasta el momento, no trascendió oficialmente qué elementos fueron incautados ni si hubo personas imputadas tras los allanamientos.
En el centro del expediente aparece Sur Finanzas, una empresa que ya es investigada desde 2021 por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en una causa por maniobras vinculadas a la compra de dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández. Además de la firma de Vallejo, se analizan al menos 14 sociedades relacionadas.
En paralelo, la financiera también figura en una denuncia radicada en la fiscalía federal de Quilmes por presunta evasión y lavado de dinero. Allí se investigan movimientos por unos $880 mil millones dentro de su billetera virtual y la posible utilización de empresas apócrifas, en una trama que sigue sumando capítulos judiciales.
La AFA respondió a las versiones que volvieron a poner en duda su manejo económico y negó de manera tajante la existencia de irregularidades. En un comunicado, la entidad recordó que la Justicia argentina y la de Estados Unidos ya analizaron y descartaron denuncias vinculadas a su operatoria comercial en el exterior.
Según explicó la AFA, el contrato vigente con TourProdenter LLC, firma designada como agente comercial para su representación internacional, fue revisado por distintos tribunales sin que se detectaran incumplimientos. En ese sentido, sostuvo que el vínculo fue declarado legal y válido tanto en el país como en el ámbito judicial estadounidense.
Además, la entidad recordó que en la causa impulsada por el empresario Guillermo Tofoni tanto la AFA como Tapia fueron sobreseídos en 2023, fallo que luego fue ratificado por instancias superiores. Finalmente, la Asociación cuestionó nuevas presentaciones públicas y judiciales basadas en expedientes ya cerrados y pidió responsabilidad informativa para evitar la difusión de datos que, aseguró, carecen de sustento judicial.