La Justicia Federal avanza con la investigación por la compra irregular de dólares y ordenó diversos allanamientos, algunos en casas de cambio de La Plata.
El escándalo que tiene en la mira al dueño de la financiera Sur Finanzas, Ariel Vallejo, investigado por la compra irregular de más de 1.400 millones de dólares llegó La Plata, donde varias casas de cambio fueron allanadas por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).
El financista, vinculado fuertemente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al presidente de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia; y el tesorero de la misma, Pablo Toviggino; enfrenta una variedad de causas judiciales entre las que también se lista el presunto lavado de dinero que involucra a la institución madre del fútbol argentino. Por orden de la jueza federal María Servini, este lunes por la mañana allanaron la casa de la mamá de Vallejo en la localidad de Banfield.
A través de la IGJ, el Ministerio de Justicia le pidió explicaciones a la AFA y la Liga Profesional por cifras millonarias en sus balances.
El Ministerio de Capital Humano intimó a la AFA a suspender la promoción de la UNAFA, al advertir que no está habilitada como universidad.
En paralelo, de acuerdo con la información a la que accedió 0221.com.ar, al menos dos locales dedicados a la compra y venta de divisas ubicados en plena avenida 7 fueron inspeccionados por agentes de la citada fuerza en el marco de un megaoperativo que incluyó más de seis decenas procedimientos en toda la provincia de Buenos Aires.
Las autoridades judiciales ordenaron en total la realización de 62 allanamientos en distintos puntos del territorio bonaerense vinculados a la investigación que tiene en la mira a Vallejo y también al exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y exesposo de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, quien lo habría ayudado a conformar un rulo ilegal para la compra de divisas.
El procedimiento, en el que también interviene el juez federal, Sebastián Casanello, se enfocan en la búsqueda de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica. Hasta el momento no se reveló cuáles fueron los elementos secuestrados.
En el centro de la investigación aparece Sur Finanzas, empresa seguida de cerca por la jueza federal María Eugenia Capuchetti por la causa que instruye desde 2021 por maniobras para la compra de dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández. Además de la empresa de Vallejos aparecen 14 sociedades vinculadas.
Vallejo aparece también en una causa por delitos de lavado de dinero en el sistema informal y en operaciones vinculadas con el fútbol argentino.
En la fiscalía federal de Quilmes, Sur Finanzas tiene además una denuncia por presunta evasión y lavado. Se investigan movimientos por $880 mil millones dentro de la billetera virtual de la compañía y la utilización de empresas apócrifas.