En el marco de una denuncia de la Dirección General de Aduanas relacionada con la sobrefacturación de la importación de 10.745.000 guantes de látex, el Juez Federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó 12 allanamientos simultáneos que fueron desplegados en la Zona Franca de La Plata.
Se trataría -según se informó- de una maniobra de triangulación financiera, por la cual la firma Guedula se hizo de más de 4.5 millones de dólares del Banco Central en forma indebida. Ahora se investiga la ruta del dinero para determinar si el desvío de los fondos obtenidos mediante las maniobras irregulares terminó en inversiones inmobiliarias de lujo en Uruguay.
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La Dirección General de Aduanas, denunció que la mercadería -que se encuentra en un depósito de la Zona Franca La Plata- había sido declarada a un valor llamativamente elevado al momento de su importación: mientras que el precio unitario que figura en la operación es de 0,51 dólares por caja de 100 unidades, el organismo estima que el valor razonable -en base a estudios de valor y antecedentes- es más cercano a los 0,085 dólares. Esto supone una sobrefacturación del 600%.
La maniobra fue especialmente grave dado que se aprovechó la emergencia sanitaria, que exceptuaba a los guantes de uso médico del pago de derechos de importación. Así, la operación, no pagó arancel alguno y generó un perjuicio millonario a las reservas del país. En ese marco, Guillermo Michel, Director General de Aduanas, afirmó en forma enfática: “Debemos cuidar los dólares para la producción y el trabajo, no para la especulación financiera”.
LA MANIOBRA FRAUDULENTA
Los guantes tienen como origen Malasia, Hong Kong y China, pero ingresaron al territorio argentino luego de sufrir una refacturación en los vecinos países de Uruguay y Brasil. A su vez, los giros al exterior se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos.
En el marco de las mismas investigaciones, también se detectó una triangulación y sobrefacturación de 1.7 millones de dólares en barbijos de uso médico, que sumada a la sobrefacturación detectada en la importación de guantes, da un total de 6.2 millones de dólares.
Además, la Aduana solicitó a la justicia que, a través de la UIF (Unidad de Información Financiera), se activen los mecanismos de intercambio de información a las unidades antilavado de Estados Unidos FinCen-, Uruguay -Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo —SENACLAFT- y Brasil -Agencia Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo —LA/FT-.