La ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Alicia López, analizó las declaraciones del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y advirtió que sería probable que inicien una investigación por presunto lavado de activos contra el funcionario.
La ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y analizó las declaraciones del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y advirtió los posibles escenarios.
La ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Alicia López, analizó las declaraciones del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y advirtió que sería probable que inicien una investigación por presunto lavado de activos contra el funcionario.
El contador nacido en La Plata declaró que junto a su esposa mantuvieron durante años ahorros sin declarar y afirmó que ese dinero fue invertido en criptomonedas. Según detalló, comenzó a operar de manera más intensa con bitcoins en 2013, con una inversión cercana a los US$200.000 dólares y posteriormente obtuvo ganancias por unos US$300.000. También indicó que inició la liquidación de esas tenencias en 2018.
Alicia López sostuvo que las explicaciones del jefe de Gabinete sobre ahorros no declarados podrían encuadrar en figuras contempladas por la legislación antilavado y tener consecuencias penales más allá de una eventual infracción tributaria.
Adorni confirmó que presentó la declaración jurada rectificativa para incorporar parte del patrimonio que no había informado ante la Oficina Anticorrupción (AO) y anunció que avanzará con la regularización de la situación ante el ARCA. Alicia López sostuvo que algunas de las afirmaciones realizadas por el jefe de Gabinete complican su posición frente a la normativa vigente. "Es grave porque Adorni en una de las declaraciones dijo: ‘Yo ahorré en negro, o sea, soy evasor, como todas las personas’. Entonces, está diciendo que todas las personas son evasores, que también es un delito. Es un delito tributario", afirmó en Infobae.
La exfuncionaria explicó que la modificación de la legislación antilavado aprobada en 2012 amplió las posibilidades de investigación sobre fondos de origen no declarado. Según indicó, desde esa reforma el delito tributario pasó a ser considerado un delito precedente para eventuales maniobras de lavado de activos.
"En la ley que se modificó del lavado de activos en 2012, el delito tributario pasó a ser un delito antecedente. Por ende, en el periodo que él está declarando, al no ser funcionario público, este origen espurio entra dentro de la configuración del delito de lavado de activos", precisó.
De acuerdo con el descargo realizado por Adorni, una parte importante del patrimonio incorporado en sus declaraciones rectificativas proviene de inversiones en Bitcoin efectuadas junto a su esposa entre 2013 y 2014. Según aseguró, la inversión inicial rondó los 200.000 dólares y generó ganancias cercanas a los 300.000 dólares.
La polémica se profundizó cuando el funcionario explicó la incorporación de más de medio millón de dólares a sus presentaciones patrimoniales. "Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos", afirmó durante una entrevista periodística.
Sus declaraciones contrastan con los que expresó el 25 de marzo durante una conferencia en la Casa de Gobierno nacional, cuando denunció una persecución mediática: "Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde", expresó entonces. "Todo lo que yo tenga que declarar lo declaré. Está todo impecable", declaró.
El 29 de abril pasado, cuando se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación en una sesión marcada por los cuestionamientos sobre su patrimonio y con el presidente Javier Milei arengándolo desde uno de los palcos. "En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna", afirmó entonces.
Días más tarde, el 4 de mayo, volvió a negar cualquier omisión patrimonial. Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada leyó un mensaje en el que sostuvo de manera categórica. "Nunca existió ocultación alguna", aseguró.
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