El juez federal Lino Mirabelli proceso a José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de dinero, a raíz de la investigación por los 200.000 dólares que habría recibido de una firma de Fred Machado, en el año 2020.
- 0221.com.ar
- Nacional
- Lavado de dinero
La Justicia procesó a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibió salir del país
José Luis Espert es investigado por una millonaria transacción que recibió de Fred Machado y la Justicia lo procesó por lavado de dinero.
Además, el exdiputado de La Libertad Avanza no podrá salir del país y fue embargado por 1.000 millones de pesos. En la misma resolución, fue procesado Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, como partícipe necesario del lavado.
El contador también fue embargado pero por 700 millones de pesos. La sociedad familiar Varianza S.A también fue embargada por el mismo rol, por una suma de 500 millones.
La Justicia consideró que Espert blanqueó los 200.000 dólares que recibió desde la organización criminal transnacional asociada a Machado, a través de la compra de un BMW y de un Lexus de 130.000 dólares. Además, también se tuvo en cuenta la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
Leé más
La transferencia que complicó la situación de José Luis Espert
La transacción fue realizada a la cuenta bancaria que el exdiputado tiene en Estados Unidos, y fue ejecutada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las compañías que usa Fred Machado y que está vinculada con una red de narcotráfico.
Espert sostuvo que ese ingreso correspondía con un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, pero la fiscalía sostuvo que ese acuerdo era una simulación.
Domínguez sospecha que la empresa funcionó como una pantalla para facturar servicios que nunca se prestaron. Según la investigación, Espert nunca viajó a ese país y las minas mencionadas no estaban en actividad.
- Temas:
- José Luis Espert
- Lavado de dinero
Te puede interesar
Primera noche
Desplegaron un operativo de limpieza tras el primer show de BTS en el Estadio Único
La tomaron de rehén
Un ladrón ingresó a una casa en La Plata, ató a una mujer frente a sus hijos y la golpeó
Lavado de dinero
La Justicia procesó a José Luis Espert y le prohibió salir del país
Reclamo salarial