José Luis Espert deberá presentarse ante la Justicia la próxima semana en una investigación vinculada a transferencias realizadas por Fred Machado.
José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria en una causa que investiga un presunto lavado de dinero relacionado con el empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos. La decisión fue tomada por el juez federal Lino Mirabelli tras un pedido realizado por el fiscal Fernando Domínguez.
Fuentes judiciales indicaron que el exdiputado nacional deberá presentarse a declarar el martes de la próxima semana a las 10.30. En el mismo expediente también fueron convocados Mariano Cosentino, contador de Espert, y la empresa Varianza SA, señalada por la investigación como parte de la operatoria bajo análisis.
El exdiputado José Luis Espert enfrenta una causa por presunto lavado de activos en la que se involucra al narco Federico "Fred" Machado.
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La acusación sostiene que Machado transfirió 200 mil dólares a Espert en enero de 2020 bajo el concepto de asesoramiento para la firma "Minas del Pueblo", radicada en Guatemala. Para la Justicia, sin embargo, ese contrato no habría existido y habría servido para justificar el movimiento de fondos.
Según la hipótesis de la fiscalía, el dinero recibido fue incorporado al circuito formal mediante la compra de dos vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda. Esas operaciones forman parte de los hechos que ahora son objeto de investigación judicial.
La denuncia que impulsó la investigación fue presentada por el diputado nacional Juan Grabois. En ese contexto, Espert evitó confirmar públicamente la existencia de la transferencia realizada por Machado, uno de los puntos centrales que analiza la Justicia.
La relación entre ambos se remonta a 2019, cuando Espert competía por la Presidencia. De acuerdo con la causa, Machado puso a disposición un avión privado para más de 30 vuelos de campaña y también un vehículo blindado. Esos hechos son investigados en otro expediente judicial.
La investigación avanzó con allanamientos realizados en octubre del año pasado en la vivienda de Espert en San Isidro y en su despacho en el Congreso. Durante esos procedimientos se secuestraron teléfonos, computadoras y documentación vinculada con la relación entre el dirigente y el empresario.
El avance de la causa coincidió con la extradición de Machado a Estados Unidos, concretada en noviembre pasado. Allí alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Texas, se declaró culpable de lavado de dinero y fraude, y evitó enfrentar una acusación por narcotráfico en el marco de esa negociación.