Las casas de cambio están sospechadas de haber comprado dólar oficial para volcarlo luego al mercado paralelo al valor "blue".
La Justicia Federal avanza sobre distintas agencias de cambio y operadores financieros acusados de haber movido cientos de millones de dólares aprovechando el cepo cambiario que rigió durante el gobierno de Alberto Fernández y, en ese marco, son más de 10 las operadoras de La Plata que están bajo sospecha.
Las investigaciones se tramitan en dos expedientes distintos: uno está a cargo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y el fiscal Carlos Stornelli, mientras que el otro lo llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi.
Se termina un año con casos de alto impacto en la sede del fuero Penal de La Plata. Síntomas de una justicia que hace lo que puede.
El jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei está cada vez más comprometido y se agiganta su sospecha por presunta corrupción.
Según la hipótesis judicial, varias agencias habrían comprado dólares al valor oficial y luego los retiraban en efectivo para volcarlos al mercado paralelo, aprovechando la enorme diferencia que existía con el dólar blue.
En ese contexto, la Justicia ya ordenó embargos millonarios y puso bajo la lupa a más de cien agencias de cambio, muchas de ellas vinculadas a empresarios y operadores de La Plata.
Uno de los nombres centrales del expediente es Mega Latina S.A., cuyo titular es Juan Ignacio Agrá, empresario local, exfuncionario bonaerense. De acuerdo a informes incorporados a la causa, la firma compró más de USD 466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023.
Para los investigadores, la escasa diferencia entre las compras y ventas registradas podría indicar que la empresa funcionaba principalmente como intermediaria financiera entre agencias y no como una casa de cambio tradicional para clientes particulares.
La Justicia también detectó retiros millonarios de dinero en efectivo. Según consigna El Editor Platense, solo entre el 27 y el 31 de julio de 2023, Mega Latina retiró más de USD 15 millones físicos del sistema financiero.
Otra de las firmas investigadas es Karuna Group, una agencia ubicada sobre avenida 7, en el centro de La Plata. La empresa aparece vinculada societariamente tanto con Agrá como con Juan Bautista Melzi, dirigente del Frente Renovador platense. En la causa también figura mencionado su padre, el exconcejal Carlos Emilio Melzi.
La causa también involucra a Intercash, relacionada al empresario Julio Oscar Bergery. Según los informes del Banco Central, Intercash operaba regularmente con Arg Exchange S.A., considerada una de las firmas centrales dentro de la maniobra investigada.
La documentación judicial sostiene que Arg Exchange realizó durante 2023 unas 729 operaciones de cambio por cerca de USD 252 millones, casi exclusivamente entre agencias y no con clientes finales.
En ese entramado aparecen además otras agencias como Gis Cambio, Andie, Eden, Centenera, Cambio Imperial, Fast Cambio y Cambio Belgrano.
Entre las firmas embargadas en las últimas horas también aparece Cambio La Plata S.A.S., ubicada en calle 46 entre 15 y 16, de la ciudad. La sociedad fue creada en 2018 y figura vinculada a Rubén Ariel Novarini, otro de los nombres que aparecen dentro de la investigación judicial.
Según la resolución de Servini, la maniobra bajo análisis habría implicado la extracción de aproximadamente USD 607 millones del sistema financiero formal, perdiéndose luego la trazabilidad del dinero.