La Cámara Federal de La Plata resolvió el conflicto de competencia y definió el juez para investigar la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas.
La Cámara Federal de La Plata resolvió el conflicto de competencia y definió qué magistrado deberá investigar la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas, en una causa que involucra presuntos desvíos de fondos y lavado de dinero.
El fallo determinó que el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena continúe al frente de la investigación, desestimando el planteo de competencia que mantenía con su par Luis Armella. De este modo, la causa quedará unificada bajo el juzgado que ya venía investigando a la empresa y a sus directivos.
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Según consideró el tribunal, las maniobras denunciadas por ARCA guardan una "conexidad directa" con la investigación que Villena tenía en curso contra Sur Finanzas por presunto lavado de activos, lo que resultó determinante para sostener su competencia en el expediente.
De acuerdo con informes periodísticos, la investigación puso el foco en la utilización de sujetos fiscales, muchos de ellos monotributistas de bajo rango, que habrían realizado movimientos millonarios incompatibles con su capacidad económica declarada.
La Justicia sospecha que Sur Finanzas habría funcionado como una estructura destinada al blanqueo de fondos provenientes de actividades ilícitas, con vínculos en el mundo del fútbol, incluyendo pases de jugadores y contratos de sponsoreo, lo que salpica a distintos actores del ámbito deportivo.
En paralelo, en el fuero federal de Lomas de Zamora, bajo la órbita del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, avanza otra causa por presunto lavado de activos. En ese marco se realizaron más de 30 allanamientos en sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes, con secuestro de documentación y dispositivos electrónicos.
Además, la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y dos empleados fueron procesados con prisión domiciliaria por encubrimiento, luego de que se encontraran computadoras y teléfonos ocultos durante un procedimiento en Turdera. En las últimas horas, por orden de la jueza María Servini, también se allanó la vivienda de la madre de Ariel Vallejo en Banfield por una causa vinculada al denominado "rulo" cambiario.