lunes 28 de octubre de 2024

Con operativos en La Plata, allanan una reconocida empresa de bebidas alcohólicas por evasión fiscal y fraude

La Policía Federal Argentina realizó procedimientos en La Plata y distintos lugares de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

--:--

Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron diversos allanamientos en La Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros puntos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, vinculados a una popular cervecería acusada de fraude y evasión fiscal.

Según informaron fuentes policiales a 0221.com.ar, la investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por la AFIP-DGI, referente a una empresa dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas que, con la intención de no afrontar sus obligaciones fiscales, se desprendió de activos y transfirió bienes a otras empresas del mismo grupo económico con la finalidad de declararse insolvente y, de ese modo, evadir el pago de las deudas que poseía con el fisco en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, en el período comprendido entre los años 2018 y 2023.

Lee además

A partir de ese momento, intervino en la causa la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de la Dra. María Luján Rotetta, Secretaría del Dr. Juan Paiva, quienes pusieron en manos de la División Lavado de Activos la investigación del caso.

WhatsApp Image 2024-10-14 at 18.43.37 (1).jpeg
Parte de los elementos secuestrados por la PFA durante los allanamientos en La Plata y distintos puntos de la provincia

Parte de los elementos secuestrados por la PFA durante los allanamientos en La Plata y distintos puntos de la provincia

Con la totalidad de las pruebas obtenidas en las distintas pesquisas por los uniformados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de La Plata, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla, Secretaría Penal N° 2 del Dr. Martín Brina, ordenaron la realización de nueve allanamientos.

Durante los procedimientos, realizados en simultáneo tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en La Plata (boulevard 83 y 34), Quilmes, Berazategui, Hudson y Rosario; una mujer y su hijo quedaron imputados en la causa.

La maniobra de la empresa de bebidas investigada

Asimismo, se secuestró documentación que confirma que la firma en cuestión se dedicaba exclusivamente a la distribución de bebidas alcohólicas y ocultaba su vínculo comercial con otras tres empresas pertenecientes al mismo entramado, con la finalidad de llevar a cabo las maniobras ilícitas.

Al mismo tiempo, se accedió a la información de las cuentas bancarias utilizadas para el pago de proveedores y otros movimientos, incautando un software de gestión administrativa, 40 equipos informáticos entre teléfonos celulares, computadoras y discos rígidos, la suma de 26.600 dólares, más de 25 millones de pesos y documentación contable de interés para la causa.

WhatsApp Image 2024-10-14 at 18.43.40.jpeg

Durante los operativos participó personal del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, como así también de la Dirección Regional La Plata de AFIP-DGI y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Los imputados junto a los elementos decomisados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley N° 27.430 que regula el Régimen Penal Tributario.

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te puede interesar