jueves 28 de marzo de 2024

Allanaron un estudio contable de La Plata en medio de una causa por evasión de aportes

El procedimiento fue ejecutado por Policía Federal en oficinas ubicadas en diagonal 78 y 55. Se secuestró gran cantidad de documentación.

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Un reconocido estudio contable de La Plata fue allanado en la mañana de este miércoles por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, donde se investiga una presunta evasión de aportes de trabajadores de la construcción destinado a obras sociales, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.

El procedimiento, realizado por fuerzas federales y personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se concretó en diagonal 78 al 217 donde funciona el estudio.

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La orden del juez Pablo Yadarola determinó que del lugar se debía secuestrar "toda la información contable, extracontable, financiera y/o económica, tanto en formato papel como digital", según consignaron fuentes de la justicia Federal a este medio.

En la orden de allanamiento se ordenó el secuestro de “archivos informáticos (obrantes en servidores, notebooks, netbooks, tablets, Ipod, palms, discos de ‘back up’ y otros dispositivos de almacenamiento extraíbles como pen drive, etc), libros contables y societarios aunque no se encuentren rubricados (ej. Libros Caja, Bancos, Mayores de Caja y Bancos, IVA Compras, IVA Ventas, Diario, Subdiario de IVA Compras e IVA Ventas, Inventario y Balances, Actas de reunión de Socios, Libros de Actas de Asamblea y Directorio, etc.), comprobantes respaldatorios de las operaciones allí registradas (facturas, recibos, notas de crédito, etc.) o registradas en cualquier otro soporte papel y/o informático, resúmenes y extractos bancarios, comprobantes de deudas, balances, agendas y anotaciones, y todo otro elemento de prueba relacionado con las operaciones comerciales y demás vinculaciones”.

Se investiga la posible evasión de una empresa subcontratista dedicada a la obra pública en La Plata “entre los meses de mayo de 2014 a febrero de 2016”. Los nombres de las dos empresas y sus propietarios se mantienen en reserva ya que, en principio, serían ajenos a la maniobra investigada.

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